平成14年9月2日
金融庁

「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、9月2日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 情報係(内線3278)


別添)

金総第1462号
平成14年9月2日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等のリストの一部削除について

当庁は、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしている(平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号及び平成14年金総第42、375、704号)ところ、今般、外務大臣が平成14年8月外務省告示第375号によりタリバーン関係者等のリストの一部削除を行ったことを受け、上記要請に係るタリバーン関係者等のリストを一部削除したので連絡する。(注)(別表参照

(注)【タリバーン関係者等のリストからの削除個人】

263. アデン・アブディリサク
ADEN, Abdirisak
住所:Skaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden
生年月日:1968年6月1日
265. アリ・アブディ・アブドゥルアジズ
ALI, Abdi Abdulaziz
住所:Drabantvagen 21,177 50 Spanga, Sweden
生年月日:1955年1月1日
272. ジャマ・ガラド
(別名 ノル・ガラド・K、ワスルサメ・ファルチュン・アフメド)
JAMA, Garad (a.k.a. NOR, Gsrad K.)(a.k.a. WASRSAME, Fartune Ahmed)
住所: 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis Minnesota, USA; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA
生年月日:1974年6月26日

【タリバーン関係者等のリストからの削除団体】

216. アフラン・マネー・ワイヤー・サービス・インク
AARAN MONEY WIRE SERVICE INC.
所在地: 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA
234. バラカト興業
BARAKAT ENTERPRISE
所在地: 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, USA.
252. グローバル・サービス・インターナショナル
GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL
所在地: 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA

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