平成15年7月3日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その20)」の発出について

当庁は、7月3日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その20)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。

 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3278)


別添)

金 総 第1196号
平成15年7月3日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その20)

  • 1.  当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号及び平成15年金総第165、199、287、302、344号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

    今般、外務大臣が平成15年7月3日付外務省告示第219号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。

    本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

    • (1)追加を行った個人は以下のとおりである。

      別表347~364番を追加(PDF別表参照(PDF:106KB)

    • (2)別表番号292に掲げる者に関し、情報の追加があったことから、以下の新旧対照表のとおり訂正を行う。

      なお、別表については訂正済みのものを掲載している。

    モスタファ・カメル・モスタファ(別名:ムスタファ・カメル・ムスタファ、アダム・ラムジ・イアマン、アブ・ハムザ・アル・マスリ、アル・マスリ・アブ・ハムザ、アル・ミスリ・アブ・ハムザ)
    アル・マスリ、アブ・ハムザ(別名:アル・ミスリ、アブ・ハムザ)
    MOSTAFA KAMEL MOSTAFA(a.k.a. Mustafa Kamel Mustafa; Adam RamseyEaman; Abu Hamza Al-Masri; Al-Masri, Abu Hamza; Al-Misri,Abu Hamza)
    Al-Masri, Abu Hamza(a.k.a Al-Misri, Abu Hamza)
    生年月日:1958年4月15日
    生年月日:1958年4月15日
    住所:9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK
    住所:9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK
  • 2.  先般、平成15年4月25日付金総第725号により、届出を行うべきタリバーン関係者等リストの一部を改訂したところであるが、改訂を行った者のうち、3名の情報に一部誤りがあった(平成15年5月14日付外務省告示第140号参照)ことから、下記新旧対照表のとおり訂正されたい。

    なお、別表については訂正済みのものを掲載している。

    一連番号
    294 旅券番号:L191609(1996年2月28日発行)
    ID番号:04643632(1999年6月18日交付)
    旅券番号:04643632(1999年6月18日発行)、L191609(1996年2月28日発行)
    295 その他:同人の母の名前は
    Bannour Hedia
    その他:同人の母の名前は
    Bannour Hedid
    297 旅券番号:K/929139(1995年2月14日発行)
    ID番号:00319547(1994年12月8日交付)
    旅券番号:00319547(1994年12月8日に交付)
    ID番号:K/929139(1995年2月14日に交付)

    下線部は訂正部分

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