平成16年3月24日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)」の発出について

当庁は、本年3月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調整係(内線3274)


別添)

金 総 第480号
平成16年3月24日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)

  • 1.  当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号及び平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

    今般、外務大臣が平成16年3月24日付外務省告示第110号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する。

    本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

    • (1)別表412~429番を追加(PDF別表参照

    • (2)改訂を行なった個人・団体は以下のとおりである。なお、別表については改訂済みのものを掲載している。

      286.
      新→アル・ハラマイン・イスラム財団-ボスニア・ヘルツェゴビナ(別称:(a)バジール(b)ブジール)
      AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
      別称:(a)Vazir(b)Vesir
      旧称:不明
      住所:64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina
      国連制裁委員会による指定日:2002年3月13日(2003年12月26日に改訂)
      その他の情報:不明

      旧→アル・ハラマイン・イスラム財団-ボスニア・ヘルツェゴビナ
      Al-Haramain Islamic Foundation-Bosina Herzegovina

      315.
      新→バ・タクワ・フォー・コマース・アンド・リアル・エステート・カンパニー(別称:ホーホブルクAG)
      BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED
      別称:Hochburg AG
      旧称:不明
      住所:(a)Vaduz, Liechtenstein(b)formerly c/o Astat Trust reg.
      国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2003年12月26日に改訂)
      その他の情報:不明

      旧→バ・タクワ・フォー・コマース・アンド・リアル・エステート・カンパニー
      Ba Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited
      住所:Vaduz, Liechtenstein (formerly c/o Asat Trust reg.)

      199.
      新→アヤディ・シャフィク・ベン・モハメド・ベン・モハメド(別名:(a)ビン・ムハンマド・アヤディ・シャフィク(b)アヤディ・シャフィク・ベン・ムハンマド(c)アイアディ・ベン・ムハンマド(d)アヤディ・ベン・ムハンマド(e)アヤディ・シャフィグ・ベン・モハメド(f)ベン・モハメド・アヤディ・シャフィグ(g)アブー・エル・バラア)
      AYADI SHAFIQ BENMOHAMED BEN MOHAMED(a.k.a.(a)BinMuhammad, Ayadi Chafiq (b)Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c)Aiadi, Ben Muhammad (d)Aiady, Ben Muhammad (e)Ayadi Shafig Ben Mohamed (f)Ben Mohamed, Ayadi Chafig(g)Abou El Baraa)
      称号:不明
      役職:不明
      生年月日:1963年3月21日
      出生地:Sfax, Tunisia
      国籍:(a)Tunisia (b)Bosnia
      旅券番号:E423362(1988年5月15日イスラマバードにて交付)
      ID番号:1292931
      住所:(a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany (b)129 Park Road, NW8, London, England (c)28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium
      国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2004年1月20日に改訂)
      その他の情報:同人の母の名前はMedina Abid、同人はIrelandに居住

      旧→アヤディ・シャフィク・ベン・モハメド・ベン・モハメド(別名:ビン・ムハンマド・アヤディ・シャフィク、アヤディ・シャフィク・ベン・ムハンマド、アイアディ・ベン・ムハンマド、アイアディ・ベン・ムハンマド;アヤディ・シャフィグ・ベン・モハメド、ベン・モハメド・アヤディ・シャフィグ、アブー・エル・バラア)
      Ayadi Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed(a.k.a. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; Ayadi Chafik, Ben Muhammad; Aiadi, Ben Muhammad; Aiady, Ben Muhammad Ayadi Shafig Ben Mohamed; Ben Mohamed,Ayadi Chafig; Abou El Baraa )
      生年月日:1963年3月21日
      出身地:Sfax, Tunisia
      国籍:Tunisia, Bosnia, Austria
      旅券番号:E423362(1988年5月15日イスラマバードで交付)
      ID番号:1292931
      住所:Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria
      その他:同人の母の名前はMedina Abid, 同人はIrelandに居住

      385.
      新→アブドゥル・マナフ・カスムリ(別名:(a)ムハマド・アル・フィリピニ(b)インタン)
      ABDUL MANAF KASMURI(a.k.a. (a)Muhammad Al-Filipini(b)Intan)
      称号:不明
      役職:不明
      生年月日:1955年5月28日
      出生地:Salangor, Malaysia
      国籍:Malaysia
      旅券番号:A9226483
      ID番号:550528-10-5991
      住所:Klang, Selangor, Malaysia
      国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年2月24日に改訂)
      その他の情報:不明

      旧→アブドゥル・マナフ・カスムリ(別名:(a)ムハマド・アル・フィリピニ(b)インタン)
      ABDUL MANAF KASMURI(a.k.a. (a)Muhammad Al-Filipini(b)Intan)
      称号:不明
      役職:不明
      生年月日:1955年5月18日
      出生地:Salangor, Malaysia
      国籍:Malaysia
      旅券番号:A9226463
      ID番号:550528-10-5991
      住所:Klang, Selangor, Malaysia
      その他の情報:不明

  • 2.  平成15年12月16日付外務省告示第481号により情報の追加があったことから以下のとおり改訂を行なう。なお、別表については改訂済みのものを掲載している。

    228.
    新→ヴァルデンベルクAG(旧称:(a)アル・タクワ貿易・資産・工業(b)アル・タクワ貿易・資産・工業会社(c)アル・タクワ貿易・資産・工業エスタブリッシュメント(d)ヒッマト・エスタブリッシュメント)
    WALDENBERG AG
    別称:不明
    旧称:(a) Al Taqwa Trade, Property and Industry (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment(d)Himmat Establishment
    住所:(a)c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FIL, Liechtenstein (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d’Italia, Italy
    国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2003年11月4日に改訂)
    その他の情報:不明

    旧→アル・タクワ貿易・資産・工業会社(旧名 アル・タクワ貿易・資産・工業、アル・タクワ貿易・資産・工業エスタブリッシュメント、ヒッマト・エスタブリッシュメント)
    AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY LIMITED (f.k.a. AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY) (f.k.a. AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY ESTABLISHMENT) (f.k.a. HIMMAT ESTABLISHMENT),
    所在地:c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.

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