平成16年9月3日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)」の発出について

当庁は、本年9月3日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調整係(内線3274)


別添)

金総第1748号
平成16年9月3日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
式部  透

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)

1.  当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号及び平成16年金総第480号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。
 今般、外務大臣が平成16年8月26日付外務省告示第541号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加及び改訂を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する。
 本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(1)  別表430~449番を追加PDF(別表参照)

(2)  改訂を行なった個人・団体は以下のとおりである。なお、別表については改訂済みのものを掲載している。

343.
新→アンサール・アル・イスラム(別称:(a)デヴォーティーズ・オブ・イスラム (b)ジュンド・アル・イスラム (c)ソルジャーズ・オブ・イスラム (d)クルディスタン・サポーターズ・オブ・イスラム (e)サポーターズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン (f)フォロワーズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン (g)クルディシュ・タリバーン (h)ソルジャーズ・オブ・ゴッド(i)アンサール・アル・スンナ・アーミー (j) ジェイシュ・アンサール・アル・スンナ(k)アンサール・アル・スンナ)
ANSAR AL-ISLAM(a.k.a. (a)Devotees of Islam (b)Jund al-Islam (c)Soldiers of Islam (d)Kurdistan Supporters of Islam (e)Supporters of Islam in Kurdistan (f)Followers of Islam in Kurdistan (g)Kurdish Taliban (h)Soldiers of God (i)Ansar al-Sunna Army (j)Jaish Ansar al-Sunna (k)Ansar al-Sunna)
旧称:不明
所在地:不明
国連制裁委員会による指定日:2003年2月24日(2004年3月31日に改訂)
その他の情報:The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq

旧→アンサール・アル・イスラム(別称:デヴォーティーズ・オブ・イスラム、ジュンド・アル・イスラム、ソルジャーズ・オブ・イスラム、クルディスタン・サポーターズ・オブ・イスラム、サポーターズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン、フォロワーズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン、クルディスタン・タリバーン、ソルジャーズ・オブ・ゴッド)
Ansar al-Islam(a.k.a. Devotees of Islam; Jund al-Islam; Soldiers of Islam; Kurdistan Supporters of Islam; Supporters of Islam in Kurdistan; Followers of Islam in Kurdistan; Kurdistan Taliban; Soldiers of God)
活動地域:The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq

348.
新→ユセフ・アブダウィ(別名:(a)アブ・アブドゥラ (b)アブデラ (c)アブドゥラ
YOUSSEF ABDAOUI (a.k.a.:(a)Abu Abdullah (b)Abdellah (c)Abdullah)
称号:不明
役職:不明
生年月日:(a)1966年6月4日 (b) 1966年9月4日
出生地:Kairouan, Tunisia
国籍:不明
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:(a) Via Romagnosi, n.6, Varese, Italy (b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy
国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年6月23日に改訂)
その他の情報:Fiscal Code: BDA YSF 66P04 Z352Q

旧→アブダウィ・ユセフ(別名:アブ・アブドゥラ、アブデラ、アブドゥラ)
ABDAOUI YOUSSEF(a.k.a.: Abu ABDULLAH; ABDELLAH; ABDULLAH)
生年月日:1966年6月4日
出生地:Kairouan, Tunisia
住所:Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy

380.
新→ヤジド・スファト(別名:(a)ジョー(b)アブ・ズファル)
YAZID SUFAAT(a.k.a.: (a)Joe (b)Abu Zufar)
称号:不明
役職:不明
生年月日:1964年1月20日
出生地:Johor, Malaysia
国籍:Malaysia
旅券番号:A10472263
ID番号:640120-01-5529
住所:Taman Bukit, Ampang, Selangor, Malaysia
国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年4月30日に改訂)
その他の情報:不明

旧→ヤズルド・スファト(別名(a)ジョー(b)アブ・ズファル)
YAZLD SUFAAT(a.k.a. (a)Joe (b)Abu Zufar)
称号:不明
役職:不明
生年月日:1964年1月20日
出生地:Johor, Malaysia
国籍:Malaysia
旅券番号:A10472263
ID番号:640120-01-5529
住所:Taman Bukit, Ampang, Selangor, Malaysia
その他の情報:不明

381.
新→ズルケプリ・ビン・マルズキ
ZULKEPLI BIN MARZUKI
称号:不明
役職:不明
生年月日:1968年7月3日
出生地:Selangor, Malaysia
別名:不明
国籍:Malaysia
旅券番号:A5983063
ID番号:680703-10-5821
住所:Taman Puchong, Perdana, Selangor, Malaysia
国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年4月30日に改訂)
その他の情報:不明

旧→ズルキフリ・マルズキ
ZULKIFLI MARZUKI
称号:不明
役職:不明
生年月日:1968年7月3日
出生地:Selangor, Malaysia
別名:不明
国籍:Malaysia
旅券番号:A5983063
ID番号:680703-10-5821
住所:Taman Puchong, Perdana, Selangor, Malaysia
その他の情報:不明

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