平成17年1月12日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)」の発出について

当庁は、本年1月12日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調整係(内線3274)


別添)

金総第32号
平成17年1月12日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
式部  透

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)

当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号及び平成16年金総第480、1748、2113号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

今般、外務大臣が平成16年12月25日付外務省告示第826号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び平成17年1月7日付外務省告示第20号によりタリバーン関係者等のリストの追加及び削除を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加及び削除を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(1) 別表454~456番を追加PDF(別表参照)

(2) 削除を行った個人は以下のとおりである。
388.シャーディ・モハメド・ムスタファ・アブダッラ(別名:(a)エマード・アブデルハーディ、1976年9月27日にアルハムザにて出生(b)シャーディ・モハメッド・ムスタファ・アブダッラ、1976年9月27日にイルビドにて出生(c)シャーディ・アブダッラー、1976年9月27日にヨルダン、イルビドにて出生(d)シャーディ・アブダッラー、1976年9月27日にイルビドにて出生(e)エマド・アブデクハディ、1976年9月27日にアタムスにて出生(f)ジダン・エマド・アブデルハディ、1976年9月27日にアルハムザにて出生(g)シャーディ・モハメッド・モスタファ・ハサン(ベルギーにて使用)、1976年9月27日にイラク、ベジェにて出生、住所:Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium(h)ジダン(i)ザイダン(j)アル・フット(英名:ザ・シャーク)(k)エマド・アル・シタウィ)
SHADI MOHAMED MUSTAFA ABDALLA(a.k.a.:(a)Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza(b)Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, born 27 Sept. 1976 in Irbid(c)Shadi Abdallha, born 27 Sept. 1976 in Irbid, Jordan(d)Shadi Abdallah, born 27 Sept. 1976 in Irbid(e)Emad Abdekhadie, born 27 Sept. 1976 in Athamse(f)Zidan Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza(g)(Used in Belgium) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, born 27 Sept. 1976 in Beje, Iraq, address: Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium(h)Zidan(i)Zaidan(j)Al Hut (English: the shark)(k)Emad Al Sitawi)
称号:不明
役職:不明
生年月日:1976年9月27日
出生地:Irbid, Jordan
国籍:ヨルダン(パレスチナ出身)
旅券番号:(a)ヨルダン旅券番号: D 862 663, 1993年8月10日 Irgid, Jordan で発行(b)ヨルダン旅券番号.: H 641 183, 2002年4月17日 Irgid, Jordan で発行(c)ドイツ旅行証明書番号.: 0770479, 1998年2月16日 Dortmund, Germany で発行
ID番号:不明
住所:ドイツにおいて有罪判決を受けた後、拘禁されている
その他の情報:(a)父の氏名: モハメド・アブダラ(Mohamed Abdalla)(b)母の氏名はジャウヘル・アブダラ(Jawaher Abdalla)、Almadaneie生まれ(née)

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