FIU(Financial Intelligence Unit:金融情報機関)とは・・・
 

 「マネー・ローンダリング情報の受理・分析・回付を行う単一の政府機関」とされている(FATF加盟国を中心としたエグモント・グループによる定義(注))。

 マネー・ローンダリング情報を一元的に管理することにより、情報の効果的な処理及び国際的な情報交換の促進等を図ることを目的とする機関である(2000年1月末現在、48カ国・地域に設置されている。)。

(注)
A central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information ( i ) concerning suspected proceeds of crime, or ( ii ) required by national legislation or regulation, in order to counter money laundering.


FIU設置国
FIU設置状況(48カ国・地域)

アルーバ アルーバ      蘭領アンティル島
オーストラリア オーストラリア ニュージーランド ニュージーランド
オーストリア オーストリア ノルウェー ノルウェー
ベルギー ベルギー パナマ パナマ
チ リ チリ パラグアイ パラグアイ
クロアチア クロアチア スロバキア スロバキア
キプロス キプロス スロヴェニア スロヴェニア
チェコ チェコ スペイン スペイン
デンマーク デンマーク スウェーデン スウェーデン
フィンランド フィンランド スイス スイス
フランス フランス 台 湾 台湾
ギリシャ ギリシャ トルコ トルコ
英領ガンジー島 イギリス イギリス
香港・中国 香港・中国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
ハンガリー ハンガリー      バミューダ バミューダ
アイスランド アイスランド ボリビア ボリヴィア
アイルランド アイルランド ブラジル ブラジル
英領マン島 英領バージン諸島  
イタリア イタリア ブルガリア ブルガリア
英領ジャージー島   コスタリカ コスタリカ
ルクセンブルク ルクセンブルク ラトビア ラトビア
メキシコ メキシコ リトアニア リトアニア
モナコ モナコ ポルトガル ポルトガル
オランダ オランダ ベネズエラ ベネズエラ