特定金融情報室(Japan Financial Intelligence Office)

 
更新日 2000年 6月23日
 

マネー・ローンダリング対策
 犯罪の再発を防止し、犯罪組織を壊滅するためには犯罪の背後に流れる「資金」の循環を断ち切ることが必要であり、マネー・ローンダリング対策が極めて重要となっています。
 金融監督庁では、発足以来、マネー・ローンダリング対策に取り組んできましたが、本年2月に組織的犯罪処罰法が施行され、マネー・ローンダリング規制のため「疑わしい取引の届出制度」が拡充されたことから、日本版FIUとして「特定金融情報室」(略称「JAFIO」英語名 Japan Financial Intelligence Office)を設置し体制を整備しました。
 このホームページでは、マネー・ローンダリング対策の必要性、マネー・ローンダリング対策に関する国際的な動向や我が国におけるマネー・ローンダリング対策などについて紹介しています。
事務ガイドライン
ニュースリリース 疑わしい取引の参考事例
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 国際会議
届出様式 主要国FIUリンク集