目次

別 添 2

連 絡 文 書 集

 
 金融機関に対し、監督行政固有の問題ではなく、連絡を行う場合がある。以下は、過去に発出されたそのような文書のうち、監督行政を行う行政官として了知しておくことが必要と考えられるものをとりまとめたものである。

 それぞれの文書の性格は区々であり、その趣旨目的は各文書に記されているとおりであるが、行政運営にあたっては、これらの文書が各業法に基づく監督権限を行使する目的でまたはその前提で発出されている文書ではない点に留意する必要がある。
 

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目      次
 

1.   金融機関経営のあり方について
 
2〜3. 麻薬等の薬物の不正取引に伴うマネー・ローンダリングの防止について
 
4〜5. 麻薬等の薬物の不正取引に伴うマネー・ローンダリングの防止に関する留意事項について
 
6.   福祉年金等の受給者に対する特別の定期預金の取扱いについて
 
7〜8. 融資相談窓口の設置等について
 
9〜10. 「いわゆる総会屋対策要綱」の申合せについて
 
11.   金融取引における暴力団の介入排除について
 
12〜13. 不良債権回収過程に介入する暴力団等の排除のための警察と金融機関の連携強化について
 
14〜15. 金融機関の防犯対策等について
 
16〜17. 現金輸送体制の一斉点検について
 
18〜19. 現金輸送車強盗事件多発に伴う防犯対策の強化について
 
20.   年末の中小企業に対する金融の円滑化について
 
21.   地方公共団体における貯蓄奨励事務の推進について
 
22.   「こども銀行」運営要領の改定について
 
23.   貯蓄推進功績者及び優良「こども銀行」の表彰について
 

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