グレナダ
金融監督当局は顧客の口座に関する情報を入手することが困難で、外国の当局と協力する権限を十分に持っていない。金融機関の所有者の適性に関する要件が十分に規定されていない。
ウクライナ
マネー・ローンダリングを防止する基本的な対策が欠けている。疑わしい取引の届出制度が十分でない。本人確認の規定が不十分である。マネー・ローンダリング対策を講じるための人的・物的資源が不足している。
*ＦＡＴＦ報道発表文 "Developments in Non-Cooperative Countries and
Territories" （2001年9月7日付）による
http://www.oecd.org/fatf/pdf/PR-20010907_en.pdf
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