平成14年７月12日
金融庁

「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、７月12日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」（別添）を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ＊上に掲載している。

＊　http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

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（別添）

金総第1122号
平成14年７月12日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者　殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見　　真

タリバーン関係者等のリストの一部削除について

当庁は、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11年法律第136号）第54条第１項に基づく届出を行うよう要請をしている（平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号及び平成14年金総第42、375、704号）ところ、今般、外務大臣が平成14年７月外務省告示第301号によりタリバーン関係者等のリストの一部削除を行ったことを受け、上記要請に係るタリバーン関係者等のリストを一部削除したので連絡する。（注）（別表参照）

（注）【タリバーン関係者等のリストからの削除個人】

271. フセイン・リバン
     HUSSEIN, Liban
     住所：925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.