ＦＡＴＦ（金融活動作業部会） 　　　　　　　　http://www.oecd.org/fatf

アメリカ合衆国（FINＣＥＮ） 　　　　　　　　http://www.ustreas.gov/fincen/

イギリス（ＮＣＩＳ） 　　　　　　　　http://www.ncis.co.uk/

オーストラリア（ＡＵＳＴＲＡＣ） 　　　　　　　　http://www.austrac.gov.au/contents.html