「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」報告書の公表について

金融庁は、金融業界全体での取引モニタリング能力強化を図ることを目的として、「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」を有限責任監査法人トーマツに委託しました。

本調査では、マネー・ローンダリング等や金融犯罪にかかる取引の特徴に照らした共通のテストデータを用いて、複数の金融機関の取引モニタリング能力を横断的に調査・分析しました。

報告書については、別添をご覧ください。

（別添）

「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」報告書（PDF:767.7KB)

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所管

総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室（庁内用5529、5530）