平成30年2月6日
平成30年2月14日更新
金融庁

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

 金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につきまして、平成29年12月8日(金)から平成30年1月12日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、32の個人及び団体より258件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちらをご覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 お寄せいただいたコメントを踏まえ、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を別紙1のとおり策定しました。 
 各監督指針等については別紙2~別紙15のとおり改正し、各財務(支)局及び沖縄総合事務局に発出しました。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
改正内容全般 検査局総務課マネーロンダリングモニタリングチーム(内線2556)
監督局総務課(内線3311)
別紙1 検査局総務課マネーロンダリングモニタリングチーム(内線2556)
別紙2、7 監督局銀行第一課(内線3324)
別紙3 監督局銀行第二課(内線3366)
別紙3、13、14 監督局総務課協同組織金融室(内線3385)
別紙4、5 監督局保険課(内線3432)
別紙6 監督局証券課(内線3721)
別紙8~12 監督局総務課金融会社室(内線3326)
別紙15 総務企画局市場課(内線2411)

(別紙1)PDFファイルを開きます「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

(別紙2)PDFファイルを開きます「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙3)PDFファイルを開きます「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙4)PDFファイルを開きます「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙5)PDFファイルを開きます「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙6)PDFファイルを開きます「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙7)PDFファイルを開きます「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙8)PDFファイルを開きます「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙9)PDFファイルを開きます「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 7 不動産特定共同事業関係」の一部改正(新旧対照表)

(別紙10)PDFファイルを開きます「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 12 電子債権記録機関関係」の一部改正(新旧対照表)

(別紙11)PDFファイルを開きます「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係」の一部改正(新旧対照表)

(別紙12)PDFファイルを開きます「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係」の一部改正(新旧対照表)

(別紙13)PDFファイルを開きます「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙14)PDFファイルを開きます「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙15)PDFファイルを開きます「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

 

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