平成17年11月25日
金融庁

「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、本年11月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」（別添）を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

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（別添）

金総第2368号
平成17年11月25日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者　殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
知原　信良

タリバーン関係者等のリストの一部削除について

当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561（1605）、1674、1754、1809、1824、2001号平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号平成16年金総第480、1748、2113号及び平成17年金総第32、201、302、969、1046、1169、1611、1792、1894、2101、2179号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11年法律第136号）第54条第１項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

今般、外務大臣が平成17年11月25日付外務省告示第1100号によりタリバーン関係者等のリストの一部削除を行ったことを受け、上記要請に係るタリバーン関係者等のリストを一部削除したので連絡する（注）。（別表参照）

（注）削除を行った個人は以下のとおりである。

150.ラフマトゥッラー・サフィ
RAHMATULLAH SAFI
称号：General
役職：Taliban representative in Europe（欧州代表）
生年月日：（a）1948年頃 （b）1913年３月21日
出生地：Tagaab district, Kapisa province, Afghanistan
国籍：アフガニスタン
旅券番号：不明
ＩＤ番号：不明
住所：不明
国連制裁委員会による指定日：2001年１月25日（2004年11月26日に改訂）
その他の情報：不明