令和2年4月30日
金融庁

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について

金融庁では、預金口座を不正に利用した悪質な犯罪が発生していることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施するとともに、その情報提供件数等について公表することとしています。(※)
 

今回(第65回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、令和2年3月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等をExcel別紙のとおり公表するものです。

※当庁は、これまで預金口座の不正利用に関する情報提供件数を四半期毎に公表しておりましたが、近年、情報提供件数が減少傾向にあることから、次回(第66回目)以降は四半期毎の件数を年度毎に公表させていただきます。
なお、当庁・全国の財務局では今後も引き続き、不正利用に関する情報提供を受け付けておりますので、口座の不正利用に関する情報やご相談がございましたら、当庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))、あるいは最寄りの財務局までご連絡をお願いいたします。
 

 

概要

1.情報提供件数

(単位:件)

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 調査開始以降の合計
主要行 187 224 143 120 23,333
地方銀行・第二地方銀行 57 69 23 38 6,562
信用金庫・信用組合 35 55 22 10 2,171
その他の金融機関 213 193 103 52 12,572
合計 492 541 291 220 44,638

2.金融機関の対応

(単位:件)

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 調査開始以降の合計
強制解約等 208 142 128 107 15,884
利用停止 236 264 115 89 24,213
その他(注1) 404 139 48 16 4,523

(注1)その他は、金融機関が調査した結果、特段不審な点が見受けられなかったものや口座不存在であったもの等を計上しています。
(注2)1.と2.の調査開始以降の合計の差は、金融機関において調査中のものです。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局 銀行第1課(内線3323、3754)

 銀行第2課(内線3229、3393)

 協同組織金融室(内線3385、3373)

 郵便貯金・保険監督参事官室(内線2621、3264)

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