「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の改訂版公表について

金融庁では、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」（以下、「FAQ」という。）を一部改訂いたしましたので、別紙１、２のとおり公表いたします。

（別紙１）

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」

（別紙２）

新旧対照表

１． 概要

当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。）に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3（2021）年3月26日に策定されました。

また、金融庁では、令和３年４月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」を発出し、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024 年３月末までに対応を完了させ、態勢を整備することを各金融機関に要請しております。

2024年４月以降は、金融機関におかれては整備された態勢の実効性をより一層向上させる段階に入ることから、今般、リスク分析に基づく各金融機関の創意工夫・主体的な対応を促進するため、FAQ一部項目を改訂したものです。

２．関連リンク

• 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室

03-3506-6000（内線 2598、2602、2771）